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　　2023年1月，被告人张三伙同被告人李四、王五、赵六等人以“牛牛”的方式在微信群内拉人进行赌博。该赌博群从2023年1月活跃至2023年3月17日，群人数最高达一百余人，赌博方式是由庄家统计下注人数并发放等同人数的随机金额红包，以所领取红包的各个数字相加得出的数字作为自己的“牛牛”点数（有10元一点、30元一点、50元一点、100元一点、200元一点四种赌法），由“财务”李四统计点数并使用支付宝与下注人员结算输赢，每次参赌人数约20人。

　　2023年底，第三方支付机构S公司向公安机关报案称，在该公司研发的一款智能扫码收单产品中发现了一批异常商家账户，有近百家注册商户工商营业执照中的法定代表人信息疑似伪造，相关账号在不到半个月的时间里交易超过1000笔，交易金额数百万元。很快，公安机关顺藤摸瓜抓获一批犯罪嫌疑人，他们通过伪造材料，注册第三方支付结算平台的商家账户，将账户提供给上游诈骗分子用以接收被骗钱款，收到后即在短时间内将钱款转移给上游诈骗分子。

　　要想斩断上游犯罪资金清洗的“手脚”，规范、细化非银行支付行业风控监管尤为重要。2024年10月至11月，浦东新区检察院陆续走访中国人民银行上海总部反洗钱处、多家第三方支付公司，初步达成加强非银行支付结算管理、织密金融风险防控体系常态化协作意向；与监管部门、执法机关探索制定协同工作指引，加强行刑衔接，统一证据标准，共同加强对非银行支付结算通道资金转移、反洗钱反诈犯罪的有效监管，对相关违法犯罪活动形成有力震慑。

　　根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等。对于实施上述行为的单位和个人，将被依法追究刑事责任、行政责任、民事责任，同时将被实施惩戒，导致手机卡、银行账户、支付账户无法正常使用，生活受限。请广大群众擦亮双眼，识破骗局，切勿因网络兼职、贷款刷流水、刷单、投资理财等原因将银行账户、电话卡、支付账户、互联网账号等提供给他人使用、帮助他人转取资金、拨打电话，避免沦为电诈“工具人”。